Política antilavado (AML)

Objetivo

Aurora Games Ltd. aplica controles AML en Onlyspins para detectar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en línea con la licencia UKGC y el marco OGL.

Medidas principales

• Identificación del cliente (KYC) antes de retiros relevantes.
• Monitorización de depósitos, retiros y patrones de apuesta inusuales.
• Revisión reforzada ante umbrales elevados o cambios bruscos de volumen.
• Conservación de registros el tiempo exigido por la normativa aplicable.

Obligaciones del jugador

Debes aportar documentos veraces, usar métodos de pago a tu nombre y responder a solicitudes de información adicionales. La negativa injustificada puede bloquear retiros o cerrar la cuenta.

Escalado

Las alertas se escalan al equipo de compliance. En casos graves el operador puede reportar a las autoridades competentes sin previo aviso al usuario cuando la ley lo permita o exija.